Cómo detectar una estafa de bot de trading de criptomonedas
Detecta una estafa de bots de trading de criptomonedas comprobando el registro en la SEC o la CFTC, probando un retiro pequeño y denunciándola a la FTC. Guarda tus registros.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 6 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Un panel con ganancias falsas que bloquea los retiros es una señal de advertencia.
- Comprueba cualquier registro en la SEC o la CFTC con el regulador, no con el vendedor.
- Prueba un pequeño reintegro antes de enviar más dinero.
- Denuncia ante la FTC y el IC3 del FBI; ignora las ofertas de recuperación que pidan un pago.
Un bot de criptomonedas es un software que opera por ti. Una versión fraudulenta muestra ganancias falsas en un panel y luego pide una comisión para desbloquear tu dinero. La propuesta suele llegar en un mensaje no solicitado que dice ser de un gestor de inversiones o de una celebridad.
¿Qué debo saber antes de empezar?
Las estafas suelen prometer que ganarás dinero y muestran un panel con ganancias que no son reales. El panel puede bloquear los retiros o pedir una comisión para liberar los fondos. Una plataforma que no te deja sacar una cantidad pequeña es una señal de advertencia.
¿Cómo compruebo si un bot es una estafa?
- 1Comprueba el rol del vendedorPregunta si el vendedor gestiona tu dinero u opera con futuros de materias primas. Si es así, pide su registro en la SEC o la CFTC.
- 2Verifica el registro que alegaConsulta cualquier registro de la SEC o la CFTC con el regulador, no con el vendedor. Un registro real no hace que una promesa de rentabilidad sea cierta.
- 3Vigila la presión y los argumentos de ventaLas cuentas atrás, los mensajes urgentes y los contactos no solicitados son señales de advertencia. Las celebridades reales normalmente no se ponen en contacto, y sus enlaces o códigos QR envían fondos a un estafador.
- 4Prueba un pequeño reintegroSi los fondos ya están ahí, solicita un pequeño reintegro. Una plataforma que funciona suele pagar; una estafa lo bloquea o pide una nueva comisión.
¿Qué debo hacer después de una presunta estafa?
Preguntas frecuentes
Un bot real opera en un exchange que puedes verificar y no promete rendimientos fijos. Uno falso bloquea los reintegros.
Normalmente no. Un pago con criptomonedas se liquida entre carteras y no se puede revertir, así que tu dinero solo vuelve si el destinatario lo envía.
Guarda la dirección del sitio web, las direcciones de las carteras, los registros de transacciones, los mensajes de chat y los nombres de usuario que utilizó el estafador.
Un servicio legítimo no puede revertir un pago en la blockchain. Las ofertas que piden un pago por adelantado suelen dirigirse a víctimas de estafas anteriores.
