بررسی صرافی ارز دیجیتال FTX 2022

FTX چیست؟

FTX یک پلتفرم معاملاتی است که بر ارزهای دیجیتال و مشتقات ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. جهت‌گیری اصلی آن، آپشن‌های بیت‌کوین و سایر مشتقات ارزهای دیجیتال است. در نگاه اول، ممکن است درک آن دشوار به نظر برسد، اما با بررسی دقیق، مشخص می‌شود که کار با ابزارهای پیشنهادی آسان‌تر و سودآورتر است. معامله‌گرانی که از حرکات قیمت سود می‌برند، تعدادی ابزار جالب و راحت برای کار با بازار پیدا خواهند کرد. FTX همچنین یک سرویس خارج از بورس، یعنی فروش حجم زیادی از ارزهای دیجیتال به مشتریان خود در خارج از بازار شیشه‌ای، ارائه می‌دهد. این عملکرد همچنین در برنامه تلفن همراه پیاده‌سازی شده است، مشروط بر اینکه سطح کافی از تأیید مشتری و اقدامات انجام شده برای محافظت از حساب در برابر هک شدن وجود داشته باشد. یک معامله‌گر می‌تواند در هر زمان مقدار ارز دیجیتال مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری یا آربیتراژ را با چند کلیک خریداری کند و آن را به هر حساب یا ذخیره‌سازی سرد منتقل کند. حجم کل معاملات، صرافی ارز دیجیتال FTX را به 5 سایت برتر می‌رساند.

FTX چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

حوزه کلیدی کار FTX، معامله مشتقات ارزهای دیجیتال است که در بین معامله‌گران با ابزارهای کلاسیک محبوب هستند. چندین محصول پیاده‌سازی شده‌اند که برای این صنعت و برای صرافی ارز دیجیتال FTX منحصر به فرد هستند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که توکن‌ها با اهرم معامله شوند. تعداد توکن‌ها بیش از ۴۵ عدد است که وسیع‌ترین طیف در این صنعت است. اخیراً، معامله با اهرم در SP 500 ارائه شده است که نشان دهنده به رسمیت شناختن این پلتفرم معاملاتی و تمایل به همکاری با شرکت‌های نهادی است.

صرافی ارز دیجیتال FTX، دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس را برای واریز می‌پذیرد. تمام انتقالات کارت‌های بانکی توسط سیستم‌های رمزگذاری و امنیتی اضافی محافظت می‌شوند. هیچ اطلاعاتی به اشخاص ثالث منتقل نخواهد شد. برای معامله‌گران هدف در سایت، یعنی سفته‌بازان باتجربه، اهرم ۱۰۰ برابری ارائه می‌شود تا سود به حداکثر برسد. تمام تراکنش‌ها در همه جهات از یک کیف پول مشترک انجام می‌شود که موجودی همه دارایی‌ها را نمایش می‌دهد. FTX، به دلیل حجم زیاد معاملات و پذیرش تنها ارزهای دیجیتال پرطرفدار و مشتقات آنها برای فهرست شدن، سطح بالایی از نقدینگی را فراهم می‌کند. برداشت هرگونه مبلغی در چارچوب سیاست سرمایه‌گذاری یا داوری مستقیماً انجام می‌شود. بخش مسئول پشتیبانی مشتری به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت می‌کند و هرگونه اطلاعات مربوط به معاملات را به طور کلی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

محصولات و خدمات ارائه شده توسط FTX

ویژگی خاص صرافی ارز دیجیتال FTX این است که قبل از ورود به بازار، نیازهای معامله‌گران و کل بازار را بررسی کرده است. و پس از راه‌اندازی پروژه، ابزارهایی را ارائه داد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دهه‌هاست از طریق آنها در معاملات کلاسیک درآمد کسب می‌کنند. جای تعجب نیست که چنین پیشنهادی سرمایه قابل توجهی را جذب کرده و سیاست کلی شرکت را در آینده تعیین کرده است.

بازار NFT

با توجه به محبوبیت بالای این دارایی دیجیتال، این شرکت یک پلتفرم معاملاتی NFT پیاده‌سازی کرده است. تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از بازخرید و فروش مجدد کلکسیون‌های دیجیتال درآمد کسب می‌کنند، بنابراین مدیریت FTX این بخش را در خدمات خود گنجانده است. هزینه توکن‌های NFT می‌تواند به ده‌ها میلیون دلار برسد.

معاملات آتی

شاید بتوان گفت که قراردادهای آتی سه ماهه و دائمی محبوب‌ترین ابزار معاملاتی هستند. بیش از 20 سکه برای معامله در قراردادهای آتی ارائه می‌شود که همه آنها در شاخص‌های صنعت خلاصه می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند. معامله‌گران می‌توانند چندین سکه یا یک شاخص آماده را برای سرمایه‌گذاری ایمن انتخاب کنند.

نشانه های اهرمی

معامله با اهرم ابزاری محبوب است، به خصوص در میان کسانی که پیش‌بینی‌های درستی از حرکت دارایی‌ها دارند. FTX حداکثر اهرم ۱۰۰ برابری را برای هر حساب ارائه می‌دهد. به طور پیش‌فرض، این اهرم ۱۰ برابری است، به عنوان یک اقدام احتیاطی تا یک معامله‌گر تازه‌کار ریسک‌های غیرقابل تحمل را نپذیرد و قبل از باز کردن معاملات در حداکثر سطح، عملکرد و الگوریتم‌های معاملاتی را درک کند. ۴۵ ارز دیجیتال برای معامله با اهرم در FTX در دسترس است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های اولیه در مورد جهت بازار (صعودی یا نزولی) ارائه می‌دهد تا سفته‌باز بتواند بر یافتن نقاط ورود تمرکز کند.

ابزارهای بیت کوین

آپشن‌های بیت‌کوین (BTC Options) یک پیشنهاد منحصر به فرد از صرافی ارز دیجیتال FTX است. مشتریان پلتفرم از طریق قراردادهای هوشمند به انواع مختلفی از آپشن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند. همچنین راهکاری وجود دارد که به سرمایه‌گذاران بزرگ بیت‌کوین اجازه می‌دهد تا برای اعمال حق خرید یا فروش، پول نقد را به دلار آمریکا پرداخت کنند. بنابراین، معامله‌گر با فروش آپشن‌های بیت‌کوین در قالب یک موقعیت فروش (short position) در بازار، سود فوری کسب می‌کند.

حرکت توسط FTX

قرارداد هوشمند نویسنده از FTX. این قرارداد به شما امکان می‌دهد معاملات آتی بیت‌کوین را با قابلیت جابجایی وجوه در هر دوره زمانی انتخاب شده، از روزانه تا سه ماهه، انجام دهید.

اپلیکیشن موبایل FTX

یک برنامه کاملاً کاربردی با پتانسیل پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای. امتیاز کلی ۴.۶، با ۶۰،۰۰۰ نقد و بررسی و بیش از ۵۰۰،۰۰۰ دانلود.

نحوه کار FTX

تأکید اصلی صرافی ارز دیجیتال FTX بر شفافیت فعالیت‌هایش است و این موضوع را تا حد امکان در تمام منابع موضوعی خود اعلام می‌کند. ماشین حساب معاملات آتی باز (Open Futures Calculator) به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون هیچ شرط اضافی، کارمزد معاملات آتی را هنگام معامله با پول فیات محاسبه کنند. این پلتفرم برای تراکنش‌های بالای ۹۰۰۰ دلار، ۳۰۰ دلار کارمزد دریافت می‌کند.

آیا FTX تحت نظارت است؟

این شرکت که دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ است، برای فعالیت در جزایر آنتیگوا و باربودا ثبت شده است. این امر به شما امکان می‌دهد تا از قوانین کشور ثبت‌شده برای حل هرگونه اختلاف استفاده کنید و الزامات کشورهایی را که ارزهای دیجیتال در آنها ممنوع یا تنظیم نشده است، نپذیرید. ممنوعیت خدمات فقط برای ساکنان ایالات متحده اعمال می‌شود. این به الگویی تبدیل می‌شود که ایالات متحده، امور مالی ارزهای دیجیتال ساکنان خود را تحت کنترل چندین صرافی دارای مجوز در این کشور قرار می‌دهد تا بتواند دریافت مالیات بر سود را کنترل کند. از یک طرف، هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد، اما از طرف دیگر، کل هدف ناشناس بودن و تمرکززدایی از بین می‌رود. در عین حال، سایت صرافی ارزهای دیجیتال توسط یک گواهی SSL قابل اعتماد محافظت می‌شود. این سایت نشان امنیتی چشمگیر B+ را از رصدخانه موزیلا دریافت کرده است که شاید بهترین شاخص برای پروژه‌هایی از این نوع باشد. امنیت حساب‌های مشتری نیز با احراز هویت دو عاملی، امکان اطلاع‌رسانی از طریق پیامک و سایر ابزارها به طور قابل اعتمادی محافظت می‌شود. رمزهای عبور فاصله‌دار به عنوان یک راه حل جالب از FTX شناخته می‌شوند. برای هر فعالیت این صرافی، چه واریز وجه باشد و چه باز کردن یک موقعیت معاملاتی، می‌توان رمز عبور منحصر به فرد خود را ایجاد کرد که دسترسی کامل به حساب را از هر هکری، حتی اگر از مرزهای خارجی صرافی ارز دیجیتال FTX عبور کند، سلب می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که می‌توان حساب‌های اضافی با سطوح دسترسی مختلف، به عنوان مثال برای سرمایه‌گذاران، مدیران سبد سهام و تجارت و غیره، ایجاد کرد. این یک راه حل منحصر به فرد است که قبلاً فقط در حساب‌های معاملات فارکس استفاده می‌شد. تیم صرافی ارز دیجیتال FTX شامل متخصصان بازاریابی و تبلیغات اینترنتی از گوگل و فیس‌بوک است. وظیفه این بخش، رواج ارزهای دیجیتال و مشتقات آنها در تمام جهاتی است که می‌توان از آنها استفاده کرد. FTX به لطف قراردادهایی با شرکت‌هایی مانند FBG Capital، True USD و Circle، جایگاه محکمی در این صنعت دارد. آنها از طریق رابط FTX از معاملات بزرگ OTC و خریدهای سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کنند.

چه کسی مالک FTX است؟

بنیانگذار FTX، سم بنکمن-فرید است. از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۸، او مدیرعامل باقی مانده است. او تجربه خود را به عنوان یک معامله‌گر بین‌المللی EFT از Jane Street Capital به شرکت می‌آورد. مدیر ارشد فناوری FTX که به گری وانگ، بنیانگذار، پیوسته است، با ورود گوگل، بر بخش نرم‌افزار تمرکز کرده است. قبل از ایجاد صرافی کریپتو FTX، این دو نفر پروژه تحقیقاتی Alameda را اجرا کردند که نقدینگی ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل می‌کند. Alameda معاملات OTC FTX را مدیریت می‌کند. در فرآیند توسعه، سه دور جذب سرمایه به مبلغ ۸ میلیون دلار انجام شد. هنگامی که موفقیت این پروژه در سال ۲۰۲۰ آشکار شد، Liquid Value Capital به یک سرمایه‌گذار اصلی در این شرکت تبدیل شد.

کیف پول FTX

صرافی ارز دیجیتال FTX به مشتریان خود امکان استفاده از حساب‌هایشان برای پرداخت هزینه کالاها یا خدمات در اینترنت را نمی‌دهد. همچنین هیچ گونه تمهیداتی برای صدور کارت‌های متصل به حساب‌های FTX وجود ندارد. این کار به این دلیل انجام می‌شود که همه کشورها از کار با کارت‌های صادر شده در مناطق فراساحلی با مقررات مالی پیچیده پشتیبانی نمی‌کنند. علاوه بر این، FTX برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ در میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده است، بنابراین شکستن امنیت با اتصال حساب‌ها به کارت‌های بانکی غیرممکن تلقی می‌شد. شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را از حساب‌های FTX در هر جهت دلخواه با کارمزد کمیسیون فعلی شبکه‌ای که برای پردازش پرداخت انتخاب شده است، برداشت کنید.

کارمزدهای FTX

از نظر میزان کارمزد دریافتی، صرافی ارز دیجیتال FTX یکی از آخرین مکان‌ها است. معاملات OTC توسط کیف پول FTX ارائه می‌شود. مشتری پلتفرم فقط کارمزد شبکه را برای تراکنش پرداخت می‌کند، FTX هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کند. همچنین هیچ کارمزدی برای برداشت وجه وجود ندارد.

هزینه های معامله

تنها کارمزدی که صرافی ارز دیجیتال FTX دریافت می‌کند، کارمزد معاملات است. این کارمزد بر اساس حجم معاملات 30 روزه فعلی محاسبه می‌شود. هرچه این مقدار بیشتر باشد، کارمزد کمتر است.

هنگام معامله با اهرم باید به هزینه‌های کمیسیون توجه ویژه‌ای شود. با توجه به اینکه سودآوری یک معامله‌گر با افزایش مارجین معامله افزایش می‌یابد، FTX برای پشتیبانی و تأمین نقدینگی یک معامله، هزینه زیادی دریافت می‌کند.

• ۵۰ برابر - افزایش کمیسیون فعلی به میزان ۰.۰۲٪؛
• ۱۰۰ برابر - تا ۰.۰۳٪ از بالا.

معامله‌گرانی که از توکن‌های داخلی FTX برای پرداخت کارمزد استفاده می‌کنند - FTT کارمزدهای بسیار کمتری پرداخت می‌کند. طبق این بررسی صرافی FTX، توکن‌های اهرمی مشمول کارمزد اجرا و بازخرید 0.10٪ هستند. این پلتفرم همچنین برای مدیریت این معاملات، کارمزد روزانه 0.03٪ دریافت می‌کند. هنگام استفاده از 50x، کارمزد معاملات می‌تواند 0.02٪ افزایش یابد. به طور مشابه، اهرم 100x می‌تواند کارمزد معاملات را تا 0.03٪ افزایش دهد که می‌تواند توسط صندوق بیمه FTX بازپرداخت شود. علاوه بر این، معامله‌گران از تخفیف‌هایی برای داشتن توکن‌های FTT بهره‌مند می‌شوند. FTX کارمزد معاملات کمتری را برای کاربرانی که در حجم‌های بالا معامله می‌کنند، تعیین کرده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بی‌ثبات است، معامله‌گران باید قیمت تخمینی انحلال را زیر نظر داشته باشند.

مزایا و معایب FTX

تمرکز روی گروه خاصی از معامله‌گران باعث می‌شود FTX برای سایر معامله‌گران سودآور نباشد، با این حال، ارزش دارد که جنبه‌های مثبت و منفی کار آن را در نظر بگیرید.

مزایای FTX

• فقط محدودیت‌های معاملاتی را افزایش دهید و سطح اهرم را بالا ببرید؛
• معاملات مشتقات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ در ابزارهای کلاسیک استفاده می‌شود؛
• تضمین نقدینگی برای همه ابزارها؛
• کارمزد معاملاتی بسیار پایین به دلیل حجم معاملات. هیچ کمیسیونی برای واریز و برداشت وجود ندارد.
• خرید ارزهای دیجیتال از کارت‌های پرداخت از طریق سیستم امن سیمپلکس.

معایب FTX

• معامله ارزهای دیجیتال با اهرم بالا حتی برای معامله‌گران باتجربه نیز پرخطر است؛
• صرافی ارز دیجیتال FTX برای این صنعت نسبتاً جوان است. همه آماده شروع کار با سپرده‌های بزرگ نیستند و برای سپرده‌های کوچک، به طور خاص مناسب نیست؛
• «الزامات» بالا برای تجربه معامله‌گر و حجم سپرده او؛
• تمرکز این صرافی رمزارز بر روی ابزارهای معاملاتی پیچیده است که معامله‌گران عادی و تازه‌کار به دلیل ناآگاهی از رفتار آنها نمی‌توانند به آنها متصل شوند.

امنیت FTX چقدر است؟

صرافی ارز دیجیتال، مانند هر چیز دیگری در این صنعت، کاملاً قانونی و ایمن است. این صرافی با بسیاری از خدمات و شرکت‌ها در زمینه خدمات و مشارکت‌ها توافق‌نامه دارد. به عنوان مثال، سیمپلکس به یک شرکت مشکوک، خدمات پرداخت کارتی متصل نمی‌کند. توکن FTT خود را دارد که نقدینگی و ذخیره‌ای از ارزهای دیگر را برای بستن هرگونه شرایط اضطراری تضمین می‌کند. FTX یک دهم از کل سود را به یک صندوق بیمه جداگانه در قالب استیبل کوین منتقل می‌کند. این امر تا زمانی که صندوق بتواند هر یک از تعهدات شرکت به مشتریان را پوشش دهد، ادامه خواهد یافت.

در پایان در مورد FTX

صرافی ارز دیجیتال FTX یک پلتفرم معاملاتی متنوع است که نه تنها بر معاملات کلاسیک ارزهای دیجیتال، بلکه بر ارائه مشتقات ارزهای دیجیتال نیز تمرکز دارد. چنین مشتقاتی ابزارهای آشنایی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ و همچنین برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و بانک‌هایی هستند که معامله‌گران و تحلیلگران خبره در آنها کار می‌کنند. ۴۵ توکن به علاوه مشتقات معاملاتی آنها مانند معاملات آتی و اهرم تا ۱۰۰ برابر، FTX را برای هر معامله‌گری بسیار جالب می‌کند. با این حال، ریسک کار با ابزارهای پیچیده معاملاتی و سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، که شرکت دائماً در مورد آن هشدار می‌دهد، بنابراین باید قبل از تصمیم‌گیری نهایی، با دقت فکر کنید و پلتفرم را مطالعه کنید. FTX به دلیل عدم دسترسی شهروندان آمریکایی به آن مورد انتقاد قرار گرفته است، اما سیاست قانونی این کشور برای قانونی کردن یک شرکت در آنجا بسیار دشوار است. FTX سطح بالایی از نقدینگی را برای هر مقدار وجهی و همچنین امکان خرید دارایی با کارت‌های پرداخت از طریق یک شریک امن ارائه می‌دهد. صرافی ارز دیجیتال FTX یک سرویس جذاب است، اما برای معامله‌گران باتجربه با سپرده‌های بزرگ در نظر گرفته شده است. در یک سطر جداگانه، باید توجه داشت که FTX نسبتاً اخیراً وارد بازار شده و مانند سایر شرکت‌هایی که زودتر ظاهر شده‌اند، وقت نداشته که دوره‌های سختی را پشت سر بگذارد. اینکه او چگونه رفتار خواهد کرد، مشخص نیست، بنابراین تصمیم با شماست. اینکه FTX نسبتاً اخیراً وارد بازار شده و مانند سایر شرکت‌هایی که زودتر ظاهر شده‌اند، وقت نداشته که دوره‌های سختی را پشت سر بگذارد. اینکه او چگونه رفتار خواهد کرد، مشخص نیست، بنابراین تصمیم با شماست. اینکه FTX نسبتاً اخیراً وارد بازار شده و مانند سایر شرکت‌هایی که زودتر ظاهر شده‌اند، وقت نداشته که دوره‌های سختی را پشت سر بگذارد. اینکه او چگونه رفتار خواهد کرد، مشخص نیست، بنابراین تصمیم با شماست.