Кошельки и безопасностьДля начинающих

Возврат средств при криптомошенничестве: что возможно, а что нет

Возврат средств после криптомошенничества пытается отследить украденную криптовалюту, но возвраты редки. Сообщите в FTC и IC3, затем защитите любой кошелёк, который вы ещё контролируете.

Vahe HakobyanГлавный редактор Обновлено 5 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами

Иллюстрация: World-Crypt

На этой странице

Что может и чего не может возврат средств Как сообщить о криптомошенничестве Как распознать мошенничество с возвратом средств Могут ли адвокаты или полиция вернуть средства Как защитить оставшиеся аккаунты FAQ

Краткий ответ

Возврат средств после криптомошенничества — это попытка отследить и вернуть криптовалюту, потерянную из-за мошенничества. Возвраты редки, так как криптоплатежи обычно необратимы.

Сообщите о потере как можно скорее и защитите любую криптовалюту, которую вы ещё контролируете. Пострадавшие часто становятся целью во второй раз, поэтому относитесь к новым предложениям с осторожностью.

Что может и чего не может возврат средств

Возврат средств обычно начинается с отслеживания, которое прослеживает украденные монеты между кошельками в блокчейне. Отслеживание может показать, куда ушли монеты и достигли ли они биржи, которая проверяет личность клиента. Оно редко называет человека, контролирующего приватный кошелёк.

Что показывает отслеживание
Может показать	Обычно не может показать
Путь между кошельками	Имя за кошельком
Поступление на биржу, которая проверяет личность	Кто контролирует кошелёк
Связи между кражами	Вернутся ли средства

Как сообщить о криптомошенничестве

Сообщите о потере, как только заметите её. FTC принимает сообщения на ReportFraud.ftc.gov, а Центр жалоб на интернет-преступления ФБР принимает жалобы о киберпреступлениях.

Чек-лист для сообщения

Соберите даты, суммы, адреса кошельков и сообщения.
Подайте заявление в FTC и жалобу в IC3 с указанием даты, суммы и общей потери.
Сразу сохраните или распечатайте жалобу в IC3, так как позже вы не сможете получить копию.
Подайте заявление в местную полицию.

Как распознать мошенничество с возвратом средств

Мошенники, обещающие возврат средств, нацелены на людей, которые уже потеряли деньги, иногда работая по спискам пострадавших, которые покупают и продают. Они обещают вернуть ваши деньги, а затем просят предоплату или ваши личные данные.

Предоплата в криптовалюте, подарочными картами или банковским переводом.
Обещание, что деньги вернутся.
Запрос вашего пароля или seed-фразы.

Могут ли адвокаты или полиция вернуть средства

Иногда могут. Полиция может изъять средства, когда установит подозреваемого, а суд может постановить вернуть деньги после уголовного дела.

Если подан иск, адвокат может запросить записи биржи или попросить суд заморозить деньги. Некоторые законы штатов также могут помочь жертвам мошенничества.

Как защитить оставшиеся аккаунты

Действуйте быстро по аккаунтам, которые вы ещё контролируете. Позвоните на биржу или оператору банкомата, куда ушли средства, и спросите о возврате.

Чек-лист безопасности

Переведите оставшиеся средства на новый кошелёк с новыми ключами.
Отзовите разрешения на токены, которые больше не используете.
Смените пароли и включите двухфакторную аутентификацию.
Сообщите любой бирже, куда поступили украденные средства.

Часто задаваемые вопросы

Нет. Они собирают сообщения и ищут закономерности. Деньги, изъятые в рамках уголовного дела, могут быть возвращены позже, но ни одно из ведомств не возвращает их вам напрямую.

Нет. Предоплата в криптовалюте, подарочными картами или банковским переводом — частый признак мошенничества с возвратом. Ни одно государственное ведомство или законная организация не просит оплату за помощь с возвратом денег.

Сообщите, как только заметите. FTC и IC3 не устанавливают единого срока для пострадавших, но промедление затрудняет отслеживание.

Было ли это руководство полезным?

АвторVahe HakobyanВаге Акопян — главный редактор World-Crypt. Он освещает биткоин, рынки и регулирование, а также руководит редакцией, которая проверяет факты в каждой публикации перед выходом.