Cómo declarar una tenencia de criptomonedas perdida o robada
Denuncia las criptomonedas perdidas o robadas al exchange, a la policía, a la FTC y al IC3 del FBI. Una transferencia en blockchain es definitiva, así que las denuncias crean un registro, no un reembolso.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 6 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Un número de denuncia policial ayuda a los exchanges y a las aseguradoras a revisar tu caso.
- Imprime tu informe del IC3; es la única copia que conservas.
- Ignora a cualquiera que ofrezca, por una comisión, recuperar tu dinero.
Una transferencia de criptomonedas se liquida en un libro contable público, por lo que el robo puede parecer definitivo una vez confirmado. Denunciarlo sigue creando un registro para los investigadores.
¿Qué debo reunir antes de denunciar?
Reúne los detalles que vinculen la pérdida con una transferencia concreta, ya que todas las agencias piden los mismos datos esenciales.
¿Cómo denuncio criptomonedas perdidas o robadas?
Empieza por el exchange o el proveedor de cartera que gestionó la transferencia, ya que puede congelar los fondos. Después presenta una denuncia policial y las quejas federales; una cartera de autocustodia no tiene un exchange que pueda congelar los fondos.
- 1Contactar con el exchangeEscribe de inmediato al exchange o al proveedor de cartera y di que la transacción fue fraudulenta. Pídele que congele o rastree la transferencia.
- 2Presentar una denuncia policialDenuncia el robo a la policía local y guarda el número de la denuncia.
- 3Presentar una queja ante la FTCDenuncia la estafa en ReportFraud.ftc.gov y envía las mismas pruebas.
- 4Presentar una queja ante el IC3Envíalo al Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI con los datos de tu cuenta, la fecha, quién recibió el dinero y la pérdida total.
¿Qué debo hacer después de denunciar?
Después de presentar la denuncia, conserva el rastro documental y protege tus cuentas restantes. Trata cualquier oferta para recuperar tus criptomonedas como una nueva estafa.
- Guarda o imprime tu informe del IC3; es la única copia que puedes conservar.
- Guarda los documentos originales en un lugar seguro, ya que el IC3 no acepta archivos adjuntos.
- Vigila tus cuentas bancarias, de tarjeta y de exchange por si hay actividad inusual.
Preguntas frecuentes
Normalmente no. Una transferencia confirmada es definitiva y ningún gobierno respalda las cuentas de criptomonedas.
No hay un único plazo federal. Si se usó una tarjeta, avisa al emisor de inmediato, ya que las protecciones de la tarjeta tienen plazos.
Contacta con el exchange de inmediato y di que la transacción fue fraudulenta. Pídele que congele o rastree la transferencia.
No. Recopilan quejas para construir casos y advertir al público.
