¿Cuándo necesitas un abogado de criptomonedas?
Es posible que necesites un abogado de criptomonedas para una auditoría del IRS, una citación de la SEC o la CFTC, o una reclamación por fraude. Comprar y mantener de forma habitual no suele requerirlo.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 6 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Una auditoría del IRS con cuestiones legales o de cobro puede requerir un abogado fiscalista.
- Las citaciones de la SEC o la CFTC generalmente requieren asesoramiento en valores o materias primas.
- Las plataformas de intercambio de criptomonedas y los transmisores de dinero pueden necesitar asesoramiento en cumplimiento de FinCEN.
- Las víctimas de fraude pueden denunciar ante el FBI y buscar ayuda legal para el rastreo.
La respuesta depende de lo que esté en juego y del organismo implicado. Una cuenta personal rara vez se convierte en un caso legal.
¿Cuándo necesitas un abogado de criptomonedas?
Puede que necesites un abogado por un problema legal fiscal, regulatorio, de fraude o empresarial. Comprar y mantener criptomonedas por tu cuenta normalmente no lo requiere.
Auditorías fiscales y notificaciones del IRS
El IRS trata las criptomonedas como propiedad. Si el IRS envía una notificación, abre una auditoría o inicia una acción de cobro, plantéate contratar a un abogado fiscalista. Un CPA o un agente registrado puede encargarse de asuntos rutinarios.
Cuestiones de la SEC, la CFTC y FinCEN
Si la SEC o la CFTC envían una citación o inician una acción de cumplimiento, por lo general necesitas un abogado de valores o de materias primas. Un negocio de criptomonedas que actúe como exchange o transmisor de dinero puede necesitar un abogado de cumplimiento normativo para el registro en FinCEN y las licencias estatales de transmisor de dinero.
Fraude, hackeos y criptomonedas robadas
Si te roban tus criptomonedas, puede que necesites un abogado para el rastreo, las citaciones y las denuncias ante el FBI. Los registros del exchange suelen ser importantes.
- Denuncia el robo ante el FBI a través de su Centro de Denuncias de Delitos en Internet.
- Facilita a tu abogado los hashes de las transacciones y los registros del exchange.
- Ten en cuenta que el rastreo puede llevar tiempo y puede que no conduzca a la recuperación.
Preguntas frecuentes
Busca un abogado con experiencia en fiscalidad, valores o cumplimiento normativo en criptomonedas. El colegio de abogados de tu estado puede derivarte a uno.
Un abogado de criptomonedas asesora sobre fiscalidad, normas de la SEC y la CFTC, registro en FinCEN, contratos y reclamaciones por fraude.
A veces. Un abogado puede rastrear monedas y solicitar citaciones, pero la recuperación depende de encontrar los activos.
A menudo sí, si la reclamación es cuantiosa o implica fraude o legislación de valores. Los términos del exchange pueden exigir arbitraje, así que revisa primero el contrato.
