¿Se puede rastrear una criptomoneda? Lo que muestra el registro público
Sí, la mayoría de las transacciones con criptomonedas se pueden rastrear porque las blockchains públicas mantienen un registro permanente. Los registros de los exchanges y el análisis vinculan una dirección con una persona.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 5 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Las direcciones son públicas; la persona que hay detrás, no.
- Los investigadores de EE. UU. pueden solicitar los registros de un exchange y la actividad de carteras.
- Los mezcladores y las monedas de privacidad dificultan el rastreo, y las normas de EE. UU. restringen algunos.
Rastrear significa seguir esos registros. Las cadenas de bloques públicas mantienen una lista continua de cada transferencia.
¿De verdad se pueden rastrear las criptomonedas?
Bitcoin y la mayoría de las grandes criptomonedas funcionan en blockchains públicas, así que cada transferencia queda en un libro contable compartido. El libro muestra una dirección del emisor, una dirección del receptor, el importe y la hora, y el registro es permanente. El nombre procede de los registros de exchanges recopilados conforme a las normas de conocimiento del cliente, o de empresas de análisis.
¿Qué pueden ver los investigadores de EE. UU.?
Las fuerzas del orden de EE. UU. pueden solicitar a un exchange los registros de clientes y la actividad de carteras. Eso puede abarcar documentos de identidad, historial de retiradas y las direcciones vinculadas a una cuenta. Los investigadores lo usan para seguir fondos, incautar activos y practicar detenciones.
¿Qué limita el rastreo de criptomonedas?
El rastreo no está garantizado. Las monedas de privacidad pueden ocultar el emisor, el receptor, el importe o los tres. Los mezcladores agrupan fondos de muchos usuarios, por lo que el emisor y el receptor son difíciles de conectar, y las normas de EE. UU. restringen algunos servicios de mezcla.
- Las monedas de privacidad varían: algunas protegen todas las transferencias y otras solo cuando se solicita.
- El Tesoro ha sancionado ciertos mezcladores.
- Las normas varían según el país, así que algunos servicios quedan fuera del alcance de EE. UU.
¿Son las criptomonedas anónimas o seudónimas?
Bitcoin es seudónimo. Todas las direcciones son públicas, pero una dirección no lleva un nombre, y la identidad que hay detrás permanece privada hasta que algo conecta ambas cosas. Una retirada a una cuenta bancaria puede crear ese vínculo.
Preguntas frecuentes
Sí. Un explorador de bloques muestra el importe, las direcciones y la hora de una transacción, pero un nombre solo aparece si esa dirección ya se había vinculado públicamente.
No. Los libros abiertos hacen que los fondos sean fáciles de seguir, mientras que las cadenas que protegen al emisor, al receptor o el importe dejan a los analistas con menos información.
A menudo solo en parte. Los analistas pueden agrupar direcciones y seguir los fondos, pero poner nombre a una persona suele requerir pruebas externas.
No. Una VPN oculta tu dirección IP a un sitio web, pero no cambia lo que registra la blockchain.
