暗号資産は追跡できるのか？公開記録が示すもの
はい。公開ブロックチェーンが永久記録を保持するため、ほとんどの暗号資産取引は追跡できます。取引所の記録と分析がアドレスを個人に結びつけます。
Vahe Hakobyan編集長
2026年10月5日更新3分で読めますファクトチェック済み
- アドレスは公開されているが、その背後にいる人物はそうではない。
- 米国の捜査当局は取引所の記録とウォレットの活動を召喚できます。
- ミキサーとプライバシーコインは追跡を遅らせ、米国の規則は一部を制限しています。
追跡とはそれらの記録をたどることを意味します。公開ブロックチェーンはすべての送金の一覧を継続的に保持します。
暗号資産は本当に追跡できるのか？
Bitcoinと大半の主要な暗号資産は公開ブロックチェーン上で稼働しているため、各送金は共有台帳に記録されます。台帳には送信元アドレス、受信先アドレス、金額、時刻が表示され、その記録は永続的です。名前は、本人確認（KYC）規則の下で収集された取引所の記録や、分析企業から得られます。
米国の捜査当局は何を見ることができるか？
米国の法執行機関は、顧客記録とウォレット活動のために取引所を召喚できます。これには本人確認書類、出金履歴、アカウントに紐づくアドレスが含まれる場合があります。捜査当局はこれを使って資金を追跡し、資産を押収し、逮捕を行います。
暗号資産の追跡を制限するものは何か？
追跡は保証されていません。プライバシーコインは送信者、受取人、金額、またはそのすべてを隠すことができます。ミキサーは多くのユーザーの資金をプールするため、送信者と受取人を結びつけるのは難しく、米国の規則は一部のミキシングサービスを制限しています。
- プライバシーコインはさまざまで、すべての送金を保護するものもあれば、要求されたときだけ保護するものもあります。
- 財務省は特定のミキサーを制裁対象としています。
- ルールは国によって異なるため、一部のサービスは米国の管轄外にあります。
暗号資産は匿名か、それとも仮名か？
Bitcoinは偽名型です。すべてのアドレスは公開されていますが、アドレスには名前が付いておらず、両者を結びつける何かがなければ、その背後にいる身元は非公開のままです。銀行口座への出金がそのリンクを生み出すことがあります。
よくある質問
はい。ブロックエクスプローラーは取引の金額、アドレス、時刻を表示しますが、名前が表示されるのはそのアドレスがすでに公開で結びつけられている場合だけです。
いいえ。オープンな台帳は資金の追跡を容易にする一方、送信者、受取人、金額を保護するチェーンはアナリストに残される情報を少なくします。
多くの場合、途中までしかたどれません。アナリストはアドレスをグループ化して資金を追跡できますが、個人を特定するには通常、外部の証拠が必要です。
いいえ。VPNはウェブサイトからあなたのIPアドレスを隠しますが、ブロックチェーンが記録する内容を変えるものではありません。
