Une cryptomonnaie peut-elle être tracée ? Ce que révèle le registre public
Oui, la plupart des transactions crypto peuvent être tracées car les blockchains publiques conservent un enregistrement permanent. Les registres des plateformes d'échange et l'analyse relient une adresse à une personne.
Vahe HakobyanRédacteur en chef
Mis à jour le 5 oct. 20263 min de lectureVérifié
Sur cette page
- Les adresses sont publiques ; la personne derrière l'une d'elles ne l'est pas.
- Les enquêteurs américains peuvent assigner les dossiers des plateformes et l'activité des portefeuilles.
- Les mixeurs et les cryptomonnaies confidentielles ralentissent la traçabilité, et la réglementation américaine en restreint certains.
Tracer signifie suivre ces enregistrements. Les blockchains publiques tiennent une liste continue de chaque transfert.
Les cryptos peuvent-elles vraiment être tracées ?
Le Bitcoin et la plupart des grandes cryptomonnaies fonctionnent sur des blockchains publiques, chaque transfert est donc inscrit dans un registre partagé. Le registre indique une adresse d'expéditeur, une adresse de destinataire, le montant et l'heure, et l'enregistrement est permanent. Un nom provient des dossiers des plateformes collectés au titre des règles de connaissance du client, ou de sociétés d'analyse.
Que peuvent voir les enquêteurs américains ?
Les autorités américaines peuvent assigner une plateforme pour obtenir les dossiers clients et l'activité des portefeuilles. Cela peut couvrir les pièces d'identité, l'historique des retraits et les adresses liées à un compte. Les enquêteurs s'en servent pour suivre les fonds, saisir des actifs et procéder à des arrestations.
Qu'est-ce qui limite la traçabilité des cryptos ?
La traçabilité n'est pas garantie. Les cryptomonnaies confidentielles peuvent masquer l'expéditeur, le destinataire, le montant, ou les trois. Les mixeurs regroupent les fonds de nombreux utilisateurs, ce qui rend l'expéditeur et le destinataire difficiles à relier, et la réglementation américaine restreint certains services de mixage.
- Les cryptomonnaies de confidentialité varient : certaines masquent chaque transfert, d'autres seulement sur demande.
- Le Trésor a sanctionné certains mixeurs.
- Les règles varient selon les pays, certains services échappent donc à la portée des États-Unis.
Les cryptos sont-elles anonymes ou pseudonymes ?
Le Bitcoin est pseudonyme. Chaque adresse est publique, mais une adresse ne porte pas de nom, et l'identité derrière elle reste privée jusqu'à ce qu'un élément relie les deux. Un retrait vers un compte bancaire peut créer ce lien.
Questions fréquentes
Oui. Un explorateur de blocs affiche le montant, les adresses et l'heure d'une transaction, mais un nom n'apparaît que si cette adresse a déjà été liée publiquement.
Non. Les registres ouverts rendent les fonds faciles à suivre, tandis que les chaînes qui masquent l'expéditeur, le destinataire ou le montant laissent moins d'éléments aux analystes.
Souvent seulement en partie. Les analystes peuvent regrouper des adresses et suivre les fonds, mais identifier une personne nécessite généralement des preuves externes.
Non. Un VPN masque votre adresse IP à un site web, mais il ne change rien à ce que la blockchain enregistre.
