Можно ли отследить криптовалюту? Что показывает публичный реестр
Да, большинство криптотранзакций можно отследить, потому что публичные блокчейны хранят постоянную запись. Данные бирж и аналитика связывают адрес с человеком.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 5 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
- Адреса публичны; человек за ними — нет.
- Следователи США могут запросить записи биржи и активность кошелька.
- Миксеры и приватные монеты замедляют отслеживание, а правила США ограничивают некоторые из них.
Отслеживание означает следование этим записям. Публичные блокчейны ведут постоянный список каждого перевода.
Можно ли действительно отследить криптовалюту?
Bitcoin и большинство крупных криптовалют работают на публичных блокчейнах, поэтому каждый перевод попадает в общий реестр. В реестре видны адрес отправителя, адрес получателя, сумма и время, и запись сохраняется навсегда. Имя устанавливают по данным бирж, собранным в рамках правил KYC, или по данным аналитических компаний.
Что могут увидеть следователи США?
Правоохранительные органы США могут запросить у биржи данные клиентов и активность кошелька. Это может охватывать документы, удостоверяющие личность, историю выводов и адреса, привязанные к аккаунту. Следователи используют это, чтобы отслеживать средства, изымать активы и производить аресты.
Что ограничивает отслеживание криптовалюты?
Отслеживание не гарантировано. Приватные монеты могут скрывать отправителя, получателя, сумму или всё сразу. Миксеры объединяют средства многих пользователей, поэтому отправителя и получателя трудно связать, а правила США ограничивают некоторые сервисы микширования.
- Приватные монеты различаются: одни скрывают каждый перевод, другие — только по запросу.
- Министерство финансов США ввело санкции против некоторых миксеров.
- Правила различаются по странам, поэтому некоторые сервисы находятся вне досягаемости США.
Криптовалюта анонимна или псевдонимна?
Bitcoin псевдонимен. Каждый адрес публичен, но адрес не несёт имени, и личность за ним остаётся приватной, пока что-то не свяжет их. Вывод на банковский счёт может создать такую связь.
Часто задаваемые вопросы
Да. Обозреватель блоков показывает сумму транзакции, адреса и время, но имя появляется только если этот адрес уже был публично связан.
Нет. Открытые реестры позволяют легко проследить средства, а блокчейны, скрывающие отправителя, получателя или сумму, оставляют аналитикам меньше данных.
Часто лишь частично. Аналитики могут группировать адреса и отслеживать средства, но для установления личности обычно нужны внешние доказательства.
Нет. VPN скрывает ваш IP-адрес от сайта, но не меняет то, что записывает блокчейн.
