OTC-cryptodesks: wat ze zijn en hoe ze handelen
Een OTC-cryptodesk is een particuliere plek voor grote cryptotrades buiten publieke exchanges, met één prijs per transactie en een controle van elke klant.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 6 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
- Een desk geeft één prijs voor de hele order.
- Institutionele partijen en vermogende particulieren verhandelen omvang privé.
- Amerikaanse desks volgen KYC-, AML- en money transmitter-regels.
Een desk werkt als een broker voor omvang. Een fonds dat een grote positie wil, vraagt een quote aan, en de desk vult die privé door de andere zijde te nemen of een tegenpartij te vinden.
Hoe werkt een OTC-crypto-desk?
Een desk matcht geen orders op een openbaar boek. De desk geeft een prijs voor de hele transactie, en die prijs geldt meestal voor een korte periode. De desk kan de andere zijde nemen of een tegenpartij regelen. Afwikkeling kan via escrow, bewaring of een directe walletoverschrijving verlopen, dus timing en finaliteit verschillen.
Wie gebruikt OTC-desks en welke regels gelden?
Een desk bedient institutionele partijen, fondsen en vermogende particulieren die een grote transactie willen met minder marktimpact. In de VS moet een desk doorgaans KYC- en AML-regels volgen, en money transmitter-registratie geldt waar de activiteit dat vereist.
- Institutionele partijen en fondsen verhandelen een grote positie buiten het boek.
- Vermogende particulieren onderhandelen een privétransactie.
- Identiteitscontroles bevestigen de cliënt en de herkomst van het geld.
Wat zijn de risico's en beperkingen?
Een OTC-transactie is een privédeal, dus de bescherming van een openbare beurs geldt mogelijk niet. Controleer hoe de desk afwikkelt voordat u een transactie aangaat.
- Tegenpartijrisico: de desk kan zijn zijde niet leveren.
- Beperkte transparantie: quotes en fills worden niet gepubliceerd.
- Prijstelling: een quote kan slechter zijn dan de openbare markt.
Hoe verschilt OTC van een beurs?
Een openbare beurs matcht kopers en verkopers via een zichtbaar orderboek. Een OTC-desk regelt de transactie privé en neemt de andere zijde of zoekt een tegenpartij.
Veelgestelde vragen
Particulieren kunnen ze gebruiken, maar veel desks stellen minimumtransactiegroottes die kleine orders uitsluiten, en cliënten doorlopen identiteitscontroles.
De IRS behandelt cryptocurrency als eigendom. Kopen met Amerikaanse dollars is niet belastbaar, maar verkopen of ruilen voor een andere coin kan een winst opleveren.
Het hangt af van de desk en de bewaarregeling. Escrow of banksettlement duurt langer dan een directe walletoverschrijving.
Peer-to-peer handel verbindt twee personen direct, vaak met escrow en in kleinere bedragen. Een OTC-desk behandelt grote privétransacties.
