Wash trading in crypto: wat het is en hoe je het herkent
Wash trading op cryptomarkten is het kopen en verkopen van hetzelfde actief met jezelf om volume en prijsbewegingen te vervalsen. Amerikaanse toezichthouders kunnen het als illegaal beschouwen.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 6 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
Een echte transactie verandert eigenaarschap; een wash trade niet.
Wat is wash trading en waarom?
Wash trading is handelen met jezelf of met partijen die ermee instemmen terug te handelen. Het creëert nepvolume en kan een prijs opdrijven. In crypto is het doel een exchange of token populair te laten lijken.
Is wash trading illegaal in de VS?
Ja. Amerikaanse toezichthouders beschouwen wash trading als illegale marktmanipulatie. De Commodity Exchange Act van 1936 verbood het op Amerikaanse grondstoffenmarkten, en de CFTC handhaaft die wet in crypto-derivaten. De SEC kan zaken aanspannen voor security-tokens.
Hoe herken je wash trading?
Wash trading laat vaak patronen achter in de openbare transactiegeschiedenis. Een veelvoorkomend teken is een uitbarsting van transacties tegen dezelfde prijs die de markt niet beweegt.
Hoe wordt wash trading gedaan?
Mensen die wash traden proberen de controle over beide kanten te verbergen. Ze gebruiken mogelijk tools waardoor één trader er als velen uitziet.
- Meerdere accounts: handel tussen accounts die je beheert.
- Samenspannende partijen: traders spreken af met elkaar te handelen.
- Handelsbots: programma's herhalen transacties snel en op grote schaal.
Hoe verschilt het van market making?
Market making en wash trading kunnen beide veel transacties opleveren, maar ze verschillen. Een market maker quote prijzen en neemt echt risico. Een wash trader beheert beide kanten en laat eigenaarschap onveranderd.
Veelgestelde vragen
Nee. Spoofing is het plaatsen van orders die je niet van plan bent uit te voeren; wash trading is handelen met jezelf of een samenspannende partij.
Ja. Het kan op gedecentraliseerde exchanges gebeuren, waar openbare registers helpen bij het opsporen, maar meerdere wallets kunnen controle verbergen.
Sommige wel, maar de handhaving verschilt. Veel cash-cryptomarkten missen direct overheidstoezicht, en de CFTC heeft gezegd dat de meeste cashmarkten voor virtuele valuta's geen overheidsregulator hebben.
Amerikaanse toezichthouders kunnen civiele boetes, ontneming van winst en beroepsverboden eisen. Strafrechtelijke aanklachten zijn mogelijk.
