So dokumentieren Sie einen vermuteten Krypto-Betrug
Sammeln Sie Hashes, Wallet-Adressen, Daten, Beträge und Betrugsnachrichten, speichern Sie unveränderte Kopien, erstellen Sie eine Zeitleiste und melden Sie den Vorfall an die FTC und IC3.
Vahe HakobyanChefredakteur
Aktualisiert 5. Okt. 20263 Min. LesezeitFaktengeprüft
Auf dieser Seite
- Speichern Sie unveränderte Chats, E-Mails und Exporte.
- Protokollieren Sie jeden Transaktions-Hash und jede Wallet-Adresse.
- Erstellen Sie eine datierte Zeitleiste, die Zahlungen und Nachrichten verknüpft.
- Melden Sie an die FTC und IC3; schützen Sie Ihre Seed-Phrase.
Krypto-Zahlungen können normalerweise nicht rückgängig gemacht werden, daher sagt die FTC, dass nur die Person, an die Sie gezahlt haben, Ihr Geld zurück senden kann.
Was sollten Sie sammeln, bevor Sie beginnen?
Sammeln Sie jede Überweisung und jede Betrugsnachricht. Ein Transaktions-Hash ist der eindeutige Code für eine Blockchain-Zahlung. Eine Wallet-Adresse gibt an, wohin Krypto gesendet wurde. Notieren Sie Daten und Beträge.
So dokumentieren Sie den Betrug Schritt für Schritt
Speichern Sie zuerst die Originale. Das Bearbeiten oder Löschen von Chats und E-Mails kann Details zerstören, die später wichtig sind.
- 1Originale speichernMachen Sie Screenshots von Chats, E-Mails und Profilen. Exportieren Sie den Wallet-Verlauf als CSV oder PDF, und bearbeiten oder löschen Sie keine Originale.
- 2Transaktionen erfassenNotieren Sie für jede Zahlung den Hash, die Wallet-Adresse, das Datum und den Betrag. Fügen Sie die Nachricht hinzu, die sie angefordert hat.
- 3Zeitleiste erstellenOrdnen Sie jeden Chat, jede Zahlung und jede Wallet-Adresse nach Datum. Dies verknüpft Adressen mit Anfragen.
Wo melden Sie und sichern Konten?
Reichen Sie Meldungen ein, solange die Aufzeichnungen frisch sind. Melden Sie den Vorfall bei der FTC und beim IC3 des FBI, und Ihre Exchange oder Ihr Wallet-Anbieter kann die Adresse oder das Konto markieren.
- Kontaktieren Sie Ihre Exchange oder Ihren Wallet-Anbieter: Informieren Sie sie sofort, wenn Sie von einer verwahrten Exchange oder einem ATM gesendet haben. Sie können die Adresse oder das Konto markieren.
- Sichern Sie Konten und Geheimnisse: Ändern Sie Passwörter, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, widerrufen Sie unbekannten Smart-Contract-Zugriff und teilen Sie niemals Ihre Seed-Phrase, privaten Schlüssel oder Passwörter.
- Hinterfragen Sie Wiederherstellungsangebote: Ein Dienst, der die Rückgabe Ihrer Krypto garantiert, ist ein häufiger Folge-Betrug. Die FTC warnt, dass niemand Ihre Gelder für Sie zurückholen kann, wenn Ihre Wallet oder Exchange ausfällt.
Häufig gestellte Fragen
Sie können trotzdem melden. Geben Sie der FTC und IC3 den Benutzernamen, die Plattform, die Wallet-Adresse und gespeicherte Nachrichten. Eine Wallet-Adresse allein identifiziert normalerweise keine Person.
Nein für die FTC und IC3. Sie können die lokale Polizei bitten, eine Anzeige aufzunehmen, wenn Sie eine lokale Akte wünschen.
Ja. Die FTC und das IC3 nehmen Meldungen auch von Self-Custody-Wallets an. Da keine Exchange zum Markieren vorhanden ist, sind Ihre gespeicherten Beweise umso wichtiger.
