Comment documenter une suspicion d'arnaque crypto
Rassemblez les hachages, les adresses de portefeuille, les dates, les montants et les messages de l'escroc, puis conservez des copies non modifiées, établissez une chronologie et signalez les faits à la FTC et à l'IC3.
Vahe HakobyanRédacteur en chef
Mis à jour le 5 oct. 20263 min de lectureVérifié
Sur cette page
- Conservez les conversations, les e-mails et les exports non modifiés.
- Notez chaque hachage de transaction et chaque adresse de portefeuille.
- Établissez une chronologie datée reliant les paiements et les messages.
- Signalez à la FTC et à l'IC3 ; protégez votre phrase de récupération.
Les paiements en crypto ne peuvent généralement pas être annulés, donc la FTC indique que seule la personne à qui vous avez payé peut vous rendre votre argent.
Que faut-il rassembler avant de commencer ?
Rassemblez chaque transfert et chaque message de l'escroc. Un hash de transaction est le code unique d'un paiement sur une blockchain. Une adresse de portefeuille identifie l'endroit où les cryptos ont été envoyées. Notez les dates et les montants.
Comment documenter l'arnaque étape par étape
Conservez d'abord les originaux. Modifier ou supprimer des conversations et des e-mails peut détruire des détails importants par la suite.
- 1Conservez les originauxFaites des captures d'écran des conversations, des e-mails et des profils. Exportez l'historique du portefeuille en CSV ou PDF, et ne modifiez ni ne supprimez les originaux.
- 2Consignez les transactionsPour chaque paiement, notez le hachage, l'adresse de portefeuille, la date et le montant. Ajoutez le message qui l'a demandé.
- 3Établir une chronologieClassez chaque conversation, paiement et adresse de portefeuille par ordre de date. Cela relie les adresses aux demandes.
Où signaler et sécuriser les comptes ?
Déposez plainte pendant que les relevés sont récents. Signalez les faits à la FTC et à l'IC3 du FBI, et votre plateforme d'échange ou votre fournisseur de portefeuille pourra signaler l'adresse ou le compte.
- Contactez votre plateforme d'échange ou votre fournisseur de portefeuille : prévenez-les immédiatement si vous avez envoyé depuis une plateforme de garde ou un distributeur automatique. Ils pourront signaler l'adresse ou le compte.
- Sécurisez les comptes et les secrets : changez les mots de passe, activez l'authentification à deux facteurs, révoquez les accès inconnus aux contrats intelligents et ne partagez jamais votre phrase de récupération, vos clés privées ni vos mots de passe.
- Méfiez-vous des offres de récupération : un service qui garantit de récupérer vos cryptos est une arnaque de suivi courante. La FTC avertit que personne ne peut récupérer vos fonds à votre place si votre portefeuille ou votre plateforme d'échange fait défaut.
Questions fréquentes
Vous pouvez tout de même signaler. Transmettez à la FTC et à l'IC3 le nom d'utilisateur, la plateforme, l'adresse de portefeuille et les messages conservés. Une adresse de portefeuille seule ne permet généralement pas d'identifier une personne.
Non pour la FTC et l'IC3. Vous pouvez demander à la police locale de prendre une déposition si vous souhaitez une trace locale.
Oui. La FTC et l'IC3 acceptent les signalements même provenant de portefeuilles en autoconservation. Sans plateforme à alerter, vos preuves conservées comptent d'autant plus.
