暗号資産詐欺の疑いを記録する方法

ハッシュ、ウォレットアドレス、日付、金額、詐欺師のメッセージを記録し、未編集のコピーを保存してタイムラインを作成し、FTCとIC3に報告します。

Vahe Hakobyan編集長 2026年10月5日更新3分で読めますファクトチェック済み

イラスト：World-Crypt

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暗号資産詐欺の疑いを記録するには、ハッシュ、ウォレットアドレス、日付、金額、メッセージを集め、未編集のコピーを保存し、時系列を作成し、FTCとIC3に報告し、取引所に詐欺のフラグを立てます。シードフレーズ、秘密鍵、パスワードは決して共有しないでください。

暗号資産の支払いは通常取り消せないため、支払った相手だけが返金できるとFTCは述べています。

始める前に何を集めるべきですか？

各送金と詐欺師からのメッセージをすべて集めます。トランザクションハッシュはブロックチェーン決済の一意のコードです。ウォレットアドレスは暗号資産の送金先を識別します。日付と金額を書き留めます。

証拠チェックリスト

まず原本を保存しましょう。チャットやメールを編集・削除すると、後で重要になる詳細が失われる可能性があります。

1原本を保存するチャット、メール、プロフィールのスクリーンショットを撮ります。ウォレット履歴をCSVまたはPDFでエクスポートし、原本を編集・削除しないでください。
2取引を記録する各支払いについて、ハッシュ、ウォレットアドレス、日付、金額を書きます。それを要求したメッセージも加えます。
3タイムラインを作成する各チャット、支払い、ウォレットアドレスを日付順に並べます。これによりアドレスと要求が結びつきます。

記録が新しいうちに報告しましょう。FTCとFBIのIC3に報告し、取引所やウォレットプロバイダーがそのアドレスやアカウントにフラグを立てる可能性があります。

取引所またはウォレット提供元に連絡する：カストディアル取引所やATMから送金した場合は、すぐに伝えてください。アドレスやアカウントにフラグを立ててもらえる可能性があります。
アカウントと秘密情報を保護する：パスワードを変更し、二要素認証を有効にし、不明なスマートコントラクトのアクセス権を取り消し、シードフレーズ、秘密鍵、パスワードを絶対に共有しないでください。
回収業者を疑う：暗号資産を取り戻すことを保証するサービスは、よくある二次詐欺です。ウォレットや取引所が失敗した場合、資金を回収できる人はいないとFTCは警告しています。

それでも報告は可能です。FTCとIC3にユーザー名、プラットフォーム、ウォレットアドレス、保存したメッセージを提出してください。ウォレットアドレスだけでは通常、個人を特定できません。

FTCとIC3には不要です。地元の記録が必要なら、地元警察に届け出ることもできます。

はい。FTCとIC3はセルフカストディウォレットからの報告も受け付けます。フラグを立てる取引所がない分、保存した証拠がより重要になります。

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執筆者Vahe HakobyanVahe HakobyanはWorld-Cryptの編集長です。ビットコイン、市場、規制を担当し、公開前にすべての記事をファクトチェックするニュースルームを率いています。