Cómo documentar una presunta estafa cripto
Reúne hashes, direcciones de cartera, fechas, importes y mensajes del estafador, luego guarda copias sin editar, crea una cronología y denuncia ante la FTC y el IC3.
Vahe HakobyanDirector editorial
Actualizado el 5 oct 20263 min de lecturaVerificado
En esta página
- Guarda chats, correos y exportaciones sin editar.
- Registra cada hash de transacción y cada dirección de cartera.
- Crea una cronología con fechas que vincule pagos y mensajes.
- Denuncia ante la FTC y el IC3; protege tu frase semilla.
Los pagos con criptomonedas normalmente no se pueden revertir, así que la FTC dice que solo la persona a la que pagaste puede devolverte el dinero.
¿Qué deberías reunir antes de empezar?
Reúne cada transferencia y todos los mensajes del estafador. Un hash de transacción es el código único de un pago en blockchain. Una dirección de cartera identifica dónde se enviaron las criptomonedas. Anota las fechas y los importes.
Cómo documentar la estafa paso a paso
Guarda primero los originales. Editar o borrar chats y correos puede destruir detalles que importen después.
- 1Guarda los originalesHaz capturas de pantalla de los chats, correos y perfiles. Exporta el historial de la cartera en CSV o PDF, y no edites ni elimines los originales.
- 2Registra las transaccionesPara cada pago, anota el hash, la dirección de cartera, la fecha y el importe. Añade el mensaje que lo solicitó.
- 3Crea una cronologíaOrdena cada chat, pago y dirección de cartera por fecha. Así vinculas las direcciones con las solicitudes.
¿Dónde se denuncian y se protegen las cuentas?
Presenta las denuncias mientras los registros estén recientes. Denuncia ante la FTC y el IC3 del FBI, y tu exchange o proveedor de cartera puede marcar la dirección o la cuenta.
- Contacta con tu exchange o proveedor de cartera: avísales de inmediato si enviaste desde un exchange con custodia o un cajero automático. Pueden marcar la dirección o la cuenta.
- Protege las cuentas y los secretos: cambia las contraseñas, activa la autenticación de dos factores, revoca el acceso de contratos inteligentes desconocidos y no compartas nunca tu frase semilla, tus claves privadas ni tus contraseñas.
- Desconfía de las ofertas de recuperación: un servicio que garantiza recuperar tus criptomonedas es una estafa de seguimiento habitual. La FTC advierte de que no hay nadie que pueda recuperar tus fondos por ti si tu cartera o tu exchange fallan.
Preguntas frecuentes
Aún puedes denunciar. Facilita a la FTC y al IC3 el nombre de usuario, la plataforma, la dirección de cartera y los mensajes guardados. Por lo general, una dirección de cartera por sí sola no identifica a una persona.
No para la FTC y el IC3. Puedes pedir a la policía local que levante acta si quieres un registro local.
Sí. La FTC y el IC3 aceptan denuncias incluso de carteras de autocustodia. Al no haber un exchange que marcar, tus pruebas guardadas importan más.
