Så dokumenterar du ett misstänkt kryptobedrägeri
Samla in hashar, plånboksadresser, datum, belopp och meddelanden från bedragaren, spara sedan oredigerade kopior, bygg en tidslinje och anmäl till FTC och IC3.
Vahe HakobyanChefredaktör
Uppdaterad 5 okt. 20263 min läsningFaktagranskad
På den här sidan
- Spara oredigerade chattar, e-post och exporter.
- Logga varje transaktionshash och plånboksadress.
- Bygg en daterad tidslinje som kopplar samman betalningar och meddelanden.
- Anmäl till FTC och IC3; skydda din seed phrase.
Kryptobetalningar kan vanligtvis inte återföras, så FTC säger att bara den du betalade kan skicka tillbaka dina pengar.
Vad bör du samla in innan du börjar?
Samla in varje överföring och varje meddelande från bedragaren. En transaktionshash är den unika koden för en betalning på en blockkedja. En plånboksadress identifierar vart kryptovalutan skickades. Skriv ner datum och belopp.
Så dokumenterar du bedrägeriet steg för steg
Spara originalen först. Om du redigerar eller raderar chattar och e-post kan detaljer som är viktiga senare förstöras.
- 1Spara originalenTa skärmbilder av chattar, e-postmeddelanden och profiler. Exportera plånbokshistorik som CSV eller PDF, och redigera eller radera inte original.
- 2Logga transaktionerFör varje betalning: skriv hash, plånboksadress, datum och belopp. Lägg till meddelandet som begärde den.
- 3Bygg en tidslinjeSätt varje chatt, betalning och plånboksadress i datumordning. Det kopplar adresser till förfrågningar.
Var anmäler du och säkrar konton?
Lämna in anmälningar medan underlagen är färska. Anmäl till FTC och FBI:s IC3, och din börs eller plånboksleverantör kan flagga adressen eller kontot.
- Kontakta din börs eller plånboksleverantör: Berätta direkt om du skickade från en förvarande börs eller en ATM. De kan flagga adressen eller kontot.
- Säkra konton och hemligheter: Byt lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering, återkalla okänd åtkomst till smarta kontrakt och dela aldrig din seed phrase, dina privata nycklar eller lösenord.
- Ifrågasätt återvinningstjänster: En tjänst som garanterar att du får tillbaka din kryptovaluta är ett vanligt uppföljningsbedrägeri. FTC varnar för att det inte finns någon som kan återvinna dina medel åt dig om din plånbok eller börs fallerar.
Vanliga frågor
Du kan fortfarande anmäla. Ge FTC och IC3 användarnamnet, plattformen, plånboksadressen och sparade meddelanden. En plånboksadress ensam identifierar oftast inte en person.
Nej för FTC och IC3. Du kan be lokal polis att ta upp en anmälan om du vill ha ett lokalt underlag.
Ja. FTC och IC3 tar emot anmälningar även från plånböcker med egen förvaring. När det inte finns någon börs att flagga blir din sparade bevisning viktigare.
