Hoe je een vermoedelijke cryptoscam documenteert
Verzamel hashes, walletadressen, datums, bedragen en berichten van de scammer, bewaar vervolgens ongewijzigde kopieën, stel een tijdlijn op en meld het bij de FTC en IC3.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 5 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
- Bewaar ongewijzigde chats, e-mails en exports.
- Leg elke transactiehash en elk walletadres vast.
- Stel een tijdlijn met datums op waarin je betalingen en berichten met elkaar verbindt.
- Meld het bij de FTC en IC3; bescherm je seed phrase.
Cryptobetalingen kunnen meestal niet worden teruggedraaid, dus volgens de FTC kan alleen de persoon aan wie u hebt betaald uw geld terugsturen.
Wat moet je verzamelen voordat je begint?
Verzamel elke overboeking en elk bericht van de scammer. Een transactiehash is de unieke code voor een betaling op de blockchain. Een walletadres geeft aan waar de crypto naartoe is gestuurd. Noteer datums en bedragen.
Hoe je de scam stap voor stap documenteert
Bewaar eerst de originelen. Het bewerken of verwijderen van chats en e-mails kan details vernietigen die later van belang zijn.
- 1Bewaar originelenMaak screenshots van chats, e-mails en profielen. Exporteer de walletgeschiedenis als CSV of PDF en bewerk of verwijder de originelen niet.
- 2Leg transacties vastNoteer voor elke betaling de hash, het walletadres, de datum en het bedrag. Voeg het bericht toe waarin erom werd gevraagd.
- 3Stel een tijdlijn opZet elke chat, betaling en elk walletadres in chronologische volgorde. Zo worden adressen aan verzoeken gekoppeld.
Waar meld je het en hoe beveilig je accounts?
Dien meldingen in zolang de gegevens nog vers zijn. Meld het bij de FTC en het IC3 van de FBI; je exchange of walletprovider kan het adres of account markeren.
- Neem contact op met je exchange of walletprovider: laat het meteen weten als je vanaf een bewaarnemende exchange of geldautomaat hebt verzonden. Zij kunnen het adres of account markeren.
- Beveilig accounts en geheimen: wijzig wachtwoorden, schakel tweefactorauthenticatie in, trek toegang van onbekende smart contracts in en deel je seed phrase, privésleutels of wachtwoorden nooit.
- Wees voorzichtig met hersteldiensten: een dienst die garandeert dat je je crypto terugkrijgt, is vaak een vervolgscam. De FTC waarschuwt dat niemand je geld voor je kan terugkrijgen als je wallet of exchange faalt.
Veelgestelde vragen
Je kunt het nog steeds melden. Geef de FTC en IC3 de gebruikersnaam, het platform, het walletadres en de bewaarde berichten. Een walletadres alleen identificeert meestal geen persoon.
Nee, voor de FTC en IC3. Je kunt de lokale politie vragen een melding op te nemen als je een lokaal dossier wilt.
Ja. De FTC en IC3 accepteren ook meldingen van self-custody wallets. Zonder exchange die iets kan markeren, is je bewaarde bewijs des te belangrijker.
