購入と取引所初心者
Vahe Hakobyan編集長
2026年10月6日更新2分で読めますファクトチェック済み
米国で暗号資産取引所を開設する方法
米国の暗号資産取引所を設立するには、FinCENへの登録、州のマネートランスミッターライセンス、およびローンチ後も継続するコンプライアンスプログラムが必要です。
Vahe Hakobyan編集長
2026年10月6日更新2分で読めますファクトチェック済み
主なポイント
- マッチングエンジンとカストディウォレットには強固なセキュリティが必要です。
- 銀行または決済代行会社がドル預金を処理します。
- ウォッシュトレードは違法であるため、注文板への流動性供給は公然と行います。
米国で暗号資産取引所を設立するには、顧客資金を保有し取引をマッチングする事業を構築します。初日から連邦および州の規則が適用されます。
始める前に何が必要ですか？
米国では、取引所はマネーサービスビジネスであるため、FinCENに登録し、州のマネートランスミッターライセンスを保有します。最初に入金を受け入れることは違法です。次に技術が続きます。注文を組み合わせるマッチングエンジン、顧客資金を保有するカストディウォレット、およびその両方のセキュリティです。ドルは銀行または決済処理業者が扱います。
- 取引を組み合わせるマッチングエンジン
- カストディウォレットと鍵管理
- 入金用の銀行または決済代行会社
暗号資産取引所はどのように開設しますか？
コンプライアンスと流動性は、最初の顧客が取引する前に準備ができていなければなりません。本人確認とモニタリングが最初です。
- 1AMLプログラムを作成する銀行秘密法に基づく本人確認と監視、およびOFAC規則に基づく制裁スクリーニングを設定します。
- 2ユーザーを確認する誰かが取引する前に、氏名、住所、政府発行のIDを収集しましょう。
- 3取引を監視する不審な活動を監視し、報告書を提出し、記録を保管します。
- 4注文板に流動性を供給する開示された資本を使用するか、確実な決済ができるマーケットメーカーを引き付けましょう。ウォッシュトレーディングは違法です。
ローンチ後は何をすべきですか？
ローンチは恒久的な運用業務の始まりです。ライセンスは更新が必要で、規制当局は後から記録を調査できます。
- 州のライセンスを更新し、報告書を提出する
- 独立したセキュリティ監査を実施する
- 規制当局が確認できる記録を保持する
よくある質問
いいえ、ただし州ごとの規則は異なり、申請書類は詳細です。ほとんどの運営者はマネーサービスビジネスに詳しい弁護士と連携しています。
州によって異なり、申請には身元調査が含まれるため、通常は数か月かかります。
無許可の資金移動は連邦犯罪であり、州の規制当局もあなたを閉鎖することができます。
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執筆者Vahe HakobyanVahe HakobyanはWorld-Cryptの編集長です。ビットコイン、市場、規制を担当し、公開前にすべての記事をファクトチェックするニュースルームを率いています。
