購入と取引所初心者
Vahe Hakobyan編集長
2026年10月6日更新2分で読めますファクトチェック済み
米国で暗号通貨取引所を始める方法
米国で暗号通貨取引所を始めるということは、州のマネートランスミッターライセンスを取得した認可マネーサービスビジネスを運営し、法定通貨業務にAML規則を適用することを意味します。
Vahe Hakobyan編集長
2026年10月6日更新2分で読めますファクトチェック済み
主なポイント
- 書面によるAMLプログラムとコンプライアンス責任者がライセンス申請の前に必要です。
- ほとんどの州では、居住者にサービスを提供する前にライセンスが必要です。
- ローンチ後は、AML記録を保持し、報告書を提出し、秘密鍵を保護してください。
暗号資産取引所では、顧客が暗号資産をドルや他のデジタル資産と取引できます。米国の送金およびAML規則があらゆる段階を規定します。
取引所を始めるには何が必要ですか？
米国では、顧客資金を保有または送金する取引所は通常マネーサービス事業に該当します。つまり、連邦登録とAMLプログラムが必要です。ブロックチェーン技術はこれらの義務をなくすものではありません。
どのように段階的に開始するのですか？
- 1会社を設立し、責任者を任命するライセンスを申請する前に、LLCまたは法人を設立し、コンプライアンス責任者を指名してください。
- 2FinCENに登録するマネーサービスビジネスとして登録し、書面によるAMLプログラムを採用してください。連邦登録だけでは十分ではありません。
- 3州ライセンスを申請するほとんどの州では、居住者にサービスを提供する前にライセンスが必要です。ニューヨーク州はさらにBitLicenseを追加しています。
- 4銀行とパートナーを確保する資金を受け入れる前に、バンキング、決済処理、カストディ、ソフトウェアを整備してください。パートナーはあなたのライセンスとAMLプログラムを審査します。
開始後は何をしなければなりませんか？
コンプライアンスは開始後も続きます。AMLプログラムには、毎日運用される記録、報告、保護措置が必要です。
- AML記録を必要な期間保管してください。
- 必要な報告書を期限内に提出してください。
- リスク評価を更新し、スタッフをトレーニングしてください。
- 顧客アカウントと秘密鍵を保護してください。
よくある質問
通常、居住者にサービスを提供する各州で必要です。ニューヨークには独自のBitLicenseがあります。
暗号資産専用の取引所を運営することは可能ですが、ほとんどの米国の取引所はドルのために銀行または決済プロセッサーが必要です。
取引所では顧客が暗号資産を引き出せます。ブローカーはしばしば自社の在庫から販売し、引き出しを許可しない場合があります。
はい。ただし、ベンダーは規制対象の事業者ではありません。あなた自身が同じライセンスとコンプライアンスの規則を満たす必要があります。
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執筆者Vahe HakobyanVahe HakobyanはWorld-Cryptの編集長です。ビットコイン、市場、規制を担当し、公開前にすべての記事をファクトチェックするニュースルームを率いています。
